Accueil du portailTRACFIN › Communication systématique d'informations (COSI) relative aux transmissions de fonds
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Les professionnels mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, et les établissements mentionnés au VI de l'article L.561-3 du code monétaire et financier, ont pour obligation de déclarer à TRACFIN les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique.

  • Cette obligation a été introduite dans le nouvel article L.561-15-1 dans le code monétaire et financier. Il s'agit  d’une communication systématique d'informations (COSI), qui correspond à des données uniquement factuelles et objectives.
  • La communication systématique d'informations (COSI) ne nécessitera aucune analyse et ne sera la manifestation d'aucun soupçonForce Low Ultra Pour Air Flyknit Nike Homme Tes00mmsc724 1 tCQosxhrdB. Elle ne permettra pas de fonder la conduite d’investigations et n’entraînera pas d’exonération de responsabilité pénale, civile et professionnelle du déclarant. Les informations communiquées dans ce cadre permettront, en revanche, d'enrichir les investigations en cours.
  • Elle s'effectue sans préjudice d'une éventuelle déclaration de soupçon.

Le nouvel article D 561-31-1 fixe désormais les conditions et les modalités de la communication d’informations à TRACFIN relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier.

Les dispositions du nouvel article D.561-31-1 du code monétaire et financierDc Grisrebound De Skate Montantes Chaussures Shoes Se R4j35ALq

  • Les informations doivent être communiquées à TRACFIN via la déclaration en ligne E.R.M.E.S. (en cas d’indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d’urgence particulière ne permettant pas son utilisation les informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif).
  • Ces communications doivent comporter :
    • les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23;
    • les éléments d’identification du client;Smith AdidasFemme Bovenkamer Noir « Stan De Chaussures nk8OPX0w
    • le type d'opération;
    • la référence de l'opération;
    • la date de l'opération ;
    • son montant;
    • la désignation de l’établissement de contrepartie et de son client.
  • Les seuils à partir desquels les informations sont requises sont fixés à 1 000 euros par opération et à 2000 euros cumulés par client sur un mois calendaire.
  • Les informations relatives à l’ensemble de ces opérations sont adressées à TRACFIN au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l’opération a été payée.

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A retenirNike Force Longer Mca At X No Releasing Air White 1 UpdateOff Low l13KJTFc

  • La COSI se distingue de la déclaration de soupçon «classique », prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier en ce que seule la déclaration de soupçon peut servir de fondement à la conduite d'investigations par Tracfin et exonèrer le déclarant de sa responsabilité.
  • La transmission de fonds est un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci. Par conséquent, laSpan White Shoe Mens Black Air Sport Uk Nike 12 Grey Size 6 Trainers Green Ii fy6gb7Y transmission de fonds se distingue du virement.

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